О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Чунский Лесопромышленный комбинат"
: ОАО "ЧЛПК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665513, РФ, Иркутская область, Чунский район, рп Чунский, ул. Фрунзе, 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023802805267
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3808075098
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3808075098/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: годовое
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3.Дата проведения общего собрания: 16.06.2023 года
2.4.Место проведения общего собрания: Россия, Иркутская область, р.п. Чунский, улица Фрунзе,15, здание управления.
2.5.Время проведения: 13-00 час.
2.6. Дата составления списка лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров на 22.05.2023г.
2.7.Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 30285 голосов или 30285 обыкновенных акций, номинальной стоимостью в 1000 рублей.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании 29036, в том числе по доверенности 14486, или 95,9% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум для проведения общего, годового собрания акционеров ОАО " Чунский лесопромышленный комбинат" имеется
Кворум по вопросам 1-5,7-8 повестки дня 95,9%- имеется
Кворум по вопросу 6 повестки дня - 50,08% имеется
2.8. ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 год
3. Отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки и по итогам аудиторской проверки за 2022 год
4. О выплате дивидендов по результатам финансового 2022 года
5. Утверждение аудитора Общества
6. Избрание ревизионной комиссии Общества
7. Избрание счетной комиссии Общества
8. Избрание Совета директоров ОАО "ЧЛПК"
2.9. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня
Результаты голосования
"ЗА" - 29036 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год
По второму вопросу повестки дня
Результаты голосования
"ЗА" - 29036 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня
Утвердить годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 год
По третьему вопросу повестки дня
Результаты голосования
"ЗА" - 29036 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня
Утвердить Отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки и по итогам аудиторской проверки за 2022 год
По четвертому вопросу повестки дня
Результаты голосования
"ЗА" - 29036 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня
Полученную сумму прибыли в размере 1818 тыс.рублей направить на поддержание хозяйственной деятельности предприятия, дивиденды не выплачивать
По пятому вопросу повестки дня
Результаты голосования
"ЗА" - 29036 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня
Утвердить аудитором Общества Чирикову Александру Степановну, сотрудника аудиторской организации ООО "Советник" г. Барнаул Алтайского края
По шестому вопросу повестки дня
Результаты голосования
Журавлева Людмила Анатольевна
"ЗА" - 14530 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Ильина Татьяна Александровна
"ЗА" - 14530 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Осипова Людмила Анатольевна
"ЗА" - 14530 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение, принятое по шестому вопросу
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе
1. Журавлева Людмила Анатольевна
2. Ильина Татьяна Александровна
3. Осипова Людмила Анатольевна
По седьмому вопросу повестки дня
Результаты голосования
Артамонова Найля Фарзетдиновна
"ЗА" - 29036 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Кишко Любовь Григорьевна
"ЗА" - 29036 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Лебедева Ирина Анатольевна
"ЗА" - 29036 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня
Избрать счетной комиссии на год в следующем составе
Артамонова Найля Фарзетдиновна
Кишко Любовь Григорьевна
Лебедева Ирина Анатольевна
По восьмому вопросу повестки дня
Результаты голосования
1. Самигулин Закиулла Шафигуллович
"ЗА" - 29036 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2. Яцкевич Александр Владимирович
"ЗА" - 29036 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
3. Богданова Татьяна Александровна
"ЗА" - 29036 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
4. Ваупшас Витаутас С. Иозаса
"ЗА" - 29036 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
5. Черепанова Татьяна Геннадьевна
"ЗА" - 29036 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение, принятое по восьмому вопросу
Избрать в Совет директоров ОАО "ЧЛПК"
1. Богданову Татьяну Александровну
2. Черепанову Татьяну Геннадьевну
3. Самигулина Закиуллу Шафигулловичу
4. Яцкевич Александра Владимировича
5. Ваупшас Витаутаса С. Иозаса
2.9.1. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол N 1 от 16.06.2023г.
2.9.2. Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг -1-01-21579-F, дата государственной регистрации выпуска 04.12.2001г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЧЛПК"
__________________ Ваупшас В.с.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 23.06.2023г. М.П.